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Pubblicate le Linee Guida per l’applicazione della Legge Sapin II in Francia

L’Agenzia Francese Anticorruzione (“AFA”) ha pubblicato le Linee Guida per l’applicazione della Legge Sapin II che, come noto, ha introdotto l’obbligo di adottare dei compliance program - assimilabili ai Modelli Organizzativi di cui al D. Lgs. 231/2001 - per le imprese francesi d’oltremare e per le società straniere che esercitano tutte o alcune delle loro attività sul territorio francese.

L’adozione dei programmi di compliance rappresenta un adempimento obbligatorio per le imprese con più di 500 dipendenti e con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.

L’eventuale mancata adozione, infatti, può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a 200 mila euro per i soggetti apicali e ad una ulteriore sanzione fino a un milione di euro nei confronti della società, e ciò a prescindere dalla commissione di un reato presupposto.

Letizia Catalano

Svolge la sua attività nel settore del diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio e della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001.

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