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Riciclaggio e trasferimento di denaro di provenienza da evasione fiscale

La Suprema Corte, nella sentenza depositata il 13 giugno 2016, è tornata a pronunciarsi sugli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio in un procedimento cautelare sorto a seguito di sequestro preventivo: integra il reato previsto dall’art. 648 bis c.p. qualsiasi trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente…
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Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) relativa al 2015

E’ stata presentata oggi la Relazione che illustra l’attività svolta dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel corso del 2015 - sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari istituito ai sensi dell’art. 128-bis del D.lgs. 385/1993 (TUB). Si segnala che i volumi di attività dell’ABF, ormai…
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Il Governo ha approvato il decreto sugli indennizzi per gli investitori delle 4 banche in liquidazione, oltre alle nuove norme sulle procedure esecutive e concorsuali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016 il decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Il provvedimento è entrato in vigore ieri, 04 maggio 2016 per essere convertito in…
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In Gazzetta Ufficiale il testo definitivo con modifiche della legge di conversione del Decreto Banche

Nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016 è stata pubblicata la Legge 8 aprile 2016, n. 49 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18 (c.d. decreto banche), recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione…
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